پولشویی در ایران یک حرفهٔ دولتی
بهطور کلی پولشویی به این دلیل انجام میشود که «متقاضی» اصلی میخواهد منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند و هیچ رد و اثری از آن به جای نماند. پولشویی بهطور عمده یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است. پولشویان اغلب کسانی هستند که از قاچاق مواد، اختلاس، رشوه و سایر راههای غیرقانونی کسب درآمد کردهاند و بهدنبال گم کردن رد آن سرمایه هستند. مؤسسه «باسل» سوئیس، بهتازگی آماری درباره […]










